هل وقعت ضحية احتيال؟ إليك محامي شركات النصب المتخصِّص

يضطلع محامي شركات النصب بدور هامٍّ في استرجاع الأموال من الجهات المحتالة في مجال التداول، وسنتحدَّث في هذا المقال من مكتب التميمي للمحاماة عن دور المحامي في استرداد أموالكم بطريقة موثوقة وآمنة، مع العمل على تلافي جميع المخاطر المحيطة بالعملية؛ فهيَّا بنا!

ما هو دور محامي شركات النصب في استعادة أموالك؟

إنَّ اختيار محامي فوركس لقضايا النصب في دول الخليج، سيختصر عليك نصف الطريق، حيث يقوم المحامي بعدَّة خطوات كي يستعيد الأموال، تتلّخص فيما يلي:

1- يتأكد من علامات الاحتيال المالي الشائعة

مثل: التحويلات المالية المتكرِّرة، أو غير المبرَّرة، وكذلك يتحقَّق من وجود مستندات مزوَّرة مثل: الفواتير أو العقود الوهمية، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تلاعب في السجلات المالية.

2- ينفِّذ إجراءات فورية لإحباط الاحتيال

منها: التحقُّق من جميع السجلات والمستندات والمحادثات بين العميل والشركة، يعمل أيضاً على تجميد الحسابات المالية للعميل مؤقَّتاً، حيث يطلب من إدارات البنوك والجهات المالية إيقاف و/ أو عكس الحوالات الصادرة من تلك الحسابات إلى الجهات المشبوهة، مع إبلاغ السلطات القانونية المحلّية بعملية الاحتيال.

3- يبدأ التحقيق في عملية الاحتيال التي حدثت

عن طريق تحديد المسار الذي تحركت منه وإليه التحويلات المالية، وذلك بفحص معمَّق للسجلات المصرفية والإلكترونية كاملة، ثم يعمل على جمع معلومات مفيدة عن الحسابات المشبوهة لهؤلاء الأشخاص.

4- الاسترداد القانوني للأصول المالية

عبر أوامر قضائية تجمِّد أصول المحتالين، ومن ثم رفع دعاوى تطالبهم بالتعويض المالي، وتتمُّ هذه العملية من خلال إجراءات جنائية تلاحق المحتالين دولياً.

يمكنك الآن طلب خدمة محامي شركات النصب المتخصص قانونياً عن طريق مكتب التميمي للمحاماة

أهم الصعوبات التي تواجه محامي شركات النصب؟

على الرغم من أن محامي شركات النصب الالكتروني يحاول قدر الإمكان استرداد الأموال من شركات التداول النصابة في أسرع وقت، إلاَّ أنَّ الأمور لا تسير بسرعة دوماً على الرغم من وجود أدلّة واضحة، وذلك لأسباب عديدة منها ما يلي:

•  فهم الشركات لمشهد التعقيدات القانونية الحديثة، ومعرفتها بطرق الالتفاف على طلبات المحامي وتضليله، وتصعيب عملية إمساك خيط تتبُّع، أو دليل إدانة واضح على الاحتيال.
• تبْنِي هذه الشركات أُطر عمل متشابكة، لتعطيل اكتشاف عمليات الاحتيال التي تجريها، بل وتتَّبع أحياناً مسارات إدارية حديثة في عملها مثل: إجراء تقييم للمخاطر المحتملة قبل إقدامها على عملية احتيال معيَّنة، وتحليل نقاط الضعف الرئيسة لدى المحامين بعدها، ثمَّ توظيفها لصالحها.
• تعمُّقها في دراسة الضوابط الرقابية، وآليات كشف ومنع الاحتيال المعمول بها حالياً، ووضع خطط استجابة سريعة ومضادَّة لإجراءات الطوارئ، التي قد يخطر للمحامي القيام بها عند اكتشافه للاحتيال.
• تتجاوز شركات النصب تقنيات التحقُّق من الهوية، والمصادقة المتعدِّدة أحياناً، من خلال البحث عن ثغرات أمنية فيها، حيث تقوم بتوظيف خبراء أمن سيبراني لتحديد أدنى ثغرة فيها، إذ يقومون باستغلالها لصالحهم، مع إخفاء آثار الاختراقات باحترافية مذهلة أحياناً!

لكن على الرّغم من تلك الصعوبات كلِّها، يبقى المحامي الخبير قادراً على اختراق تحصيناتهم، ولا بدَّ للعدالة أن تأخذ مجراها في نهاية المطاف. وتبقى سرعة الإبلاغ من قبل الضحايا الموكِّلين، هي العامل الأهم لتسريع النجاح في مساعي أيِّ محامٍ متمرِّس ضمن مجالات النصب والاحتيال المالي.

أهم نتائج التأخر في توكيل محامٍ متخصِّص لاسترداد الأموال

من المهم جداً توكيل محامي شركات النصب عن طريق الانترنت فور اكتشاف الاحتيال لتجنب عددٍ من المشكلات من أبرزها:

1- تصعيد نزاعات قانونية قد تغدو مكلفة مالياً

عند التأخر في توكيل محامٍ متخصّص في استرداد الأموال، قد تترتَّب تكاليف مالية أكبر، نتيجة لسلسة من المرافعات القانونية الطويلة أمام المحاكم.

وتزداد تكلفة الامتثال القانوني في مثل هذه القضايا بمرور الوقت، حيث يزيد مقدار المخاطر القانونية المترتبة عليها. بل قد تصبح أعباء المحاماة والمحاكم وكلفتها أكبر من قيمة الأموال التي تسعى لاستردادها!

2- زيادة تكاليف استرداد المال

يوفر المحامي المختص في هذا النوع من الاحتيال مصاريف مالية كثيرة، عبر تسوية بعض النازعات خارج المحاكم. أما في حال اتباع المسارات الرسمية دوماً فقد يزيد ذلك من مدة النزاع، ويضاعف الإجراءات القانونية فيما بعد.

3- عدم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات القانونية

هناك فرص كبيرة تأتي من أجل توفير التكاليف والاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة عند رفع قضايا الاحتيال أمام المحاكم، والتي يعرفها المحامي بحكم سنوات خبرته في مجال المحاماة والترافع في مثل هذه القضايا.

فلا تضيع هذه الفرص ووكل محامياً متخصِّصاً في استرداد الأموال فور شكّك باحتمالية حدوث الاحتيال.

5- تأثُّر السمعة والقيمة التجارية لشركتك

يبذل المحامي المتخصِّص في حلِّ الأزمات القانونية جهوداً حثيثة لردِّ الدعاوى الكيدية التي من الممكن أن ترفعها ضدك جهات مضادة عندما يعلمون بأمر الاحتيال المالي الذي وقعت ضحيَّته، وتحديداً عندما يكون مبلغ الاحتيال ضخماً، حينها ستتضرَّر سمعة شركتك بشدَّة.

لذا من الحكمة بمكان إذا وقعت ضحية نصب تداول الفوركس أو غيره، أن تبادر وتسرع في توكيل محامي شركات النصب في أسرع وقت ممكن عقب شكك بحدوث الاحتيال المالي، حتى لا تتفاقم آثره كما أسلفنا، وتنتشر أخبار الفضائح المالية في السوق الذي تعمل به.

كيف يساعدك محامي التميمي في تتبع الأموال دولياً؟

أصبح استرداد الأصول عبر الحدود تحدِّياً قانونياً معقَّداً في واقعنا المعاصر، وبالتالي فهو يحتاج إلى محامي استرجاع أموال متخصِّص في قضايا الاحتيال، يساعدك هذا المحامي في حلّ مثل هذه القضايا عندما يتّبع الإجراءات التالية:

•  تفكيك عُقد النزاعات العابرة للحدود، والتحديات الرئيسة التي تواجهك في مثل هذه الحالات مثل: تباين الأنظمة القانونية بين الدول، ومعرفة حدود السلطة القضائية في الدولة التي سيترافع فيها المحامي، واجتياز الحواجز اللغوية والثقافية.
• تحديد موقع الأموال المسروقة عن طريق تتبع السجلات المالية، والبحث في الأصول التي تمتلكها هذه الشركات من عقارات واستثمارات مختلفة، وكذلك شبكات أعمالها.
• الاستفادة من الآليات القانونية الدولية الفعالة في استرداد الأموال والتي تحقِّق نتائج فعلية مثل: معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs)، وأوامر التجميد الدولية عبر مؤسسات إنفاذ القانون، ونظام الإنتربول الدولي، واتّفاقيات الاسترداد بين الدول المتعاونة.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية مستقبلاً؟

• لا تعط المال لأيِّ شخص يطلبه، أو يعلن فرصة استثمارية مغرية جداً.
• تحقَّق من حساب الشخص الذي يتحدَّث معك على وسائل التواصل الاجتماعي، هل حسابه حقيقي أم مزيف.
• لا تستثمر المال بناءً على نصائح أيِّ شخص غير متخصّص ومعتمد.
• استخدم منصَّات موثوقة 100% ومرخصة وخاضعة للرقابة لإيداع أموالك فيها.
• استشر أهلك وأصدقائك قبل اتخاذ قرارات إيداع أموال كبرى، لأنهم -في الغالب- سينتبهون لعلامات التحذير التي ربما لم تنتبه لها أنت.

الدروس المستفادة من قصص واقعية لضحايا نجحوا في استعادة حقوقهم

الدرس المستفاد	التفاصيل
عدم الثقة بالمتعارفين حديثاً	التحقق من الهوية والمصداقية قبل إيداع الأموال وتحويلها
الحذر من وعود العملات الرقمية	تجنب المشاريع التي تعد بعائد غير منطقي (أكثر من 10% شهرياً)
التأكد من بيانات الموردين الرسمية	طلب الفواتير المعتمدة والاتصال عبر القنوات الرسمية للشركة
توثيق كل المعاملات كتابياً	حفظ العقود والمراسلات والإيصالات كأدلَّة قانونية
السرعة في التبليغ عن الاحتيال	الإبلاغ خلال 72 ساعة يزيد فرص الاسترداد بنسبة 60%

كما يظهر في الجدول أعلاه، فإن أبسط الإجراءات الوقائية (مثل التوثيق أو الإبلاغ السريع) قد تنقذ أموالك، فلا تهملها ولا تؤخِّرها.

ختاماً،

نجدِّد تذكيرك بأهمية الاستعانة بمحامٍ متخصِّص في استرداد الأموال من شركات النصب. ونحن في مكتب التميمي للمحاماة لدينا مجموعة من المحامين المتخصصين في حلّ أمثال هذه القضايا، وقد حققنا بالفعل نجاحات عديدة باسترداد مئات آلاف الريالات في هذا المجال، تواصل معنا الآن واحصل على أوَّل جلسة استشارية مجاناً.

تحرير: مكتب التميمي للمحاماة^©

المصادر:

• Le & Tran Law firms
• Penney & Associates Injury Lawyers
• Fraud
• Oon & Bazul Law firm